В Пыть-Яхе задержали предпринимателя, которого подозревают в "отмывании" доходов от наркобизнеса
В Югры вскрыты факты "отмывания" доходов от наркобизнеса, в совершении которых изобличены участники организованной преступной группы во главе с директором одного из предприятий Пыть-Яха.
"Действуя по предварительному сговору, путем совершения серии финансовых операций с использованием банковской системы экспресс-переводов легализовали денежные средства на общую сумму свыше 300 тысяч рублей, полученные от торговли наркотиками", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по УрФО.
По фактам махинаций возбуждено 7 уголовных дел по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления), максимальная санкция которой предусматривает за содеянное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом в сумме до миллиона рублей. За ходом их расследования установлен особый контроль, а обвиняемые по требованию прокуратуры арестованы и содержатся в следственном изоляторе.