Банда российских аферистов вывела за рубеж более 50 миллиардов рублей
Российские милиционеры раскрыли деятельность преступной группы, занимавшейся выводом денежных средств за рубеж.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России, это ведомство совместно с УНП ГУВД по Москве выявили группу лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд. руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД по Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" оперативниками Департамента проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь".
В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере $2 млн и 20 млн. руб.
Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.