В Екатеринбурге дело о хищении 15 млн рублей у строительных предприятий направлено в суд
В Екатеринбурге завершено расследование дела в отношении участников ОПГ, похитивших свыше 15 млн рублей у ряда строительных предприятий России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, по версии следствия, в июне 2006 года в Челябинске Валерий Попов создал и возглавил преступную группу, куда вовлек четырех человек. Учредив ООО "Цементная Транзитная Компания" с офисом в Екатеринбурге, подозреваемые организовали серию финансовых махинаций, действуя под видом торгово-посреднической фирмы.
Представляясь солидными бизнесменами, мошенники предлагали руководителям коммерческих структур ряда городов России приобрести по низким ценам крупные партии цемента под условием внесения 100% предоплаты. После того, как контрагенты перечисляли деньги, аферисты переводили их на банковские счета другой подконтрольной им организации - ООО "Компания ИНТЭКС" в Уфу, после чего обналичивали и похищали. Всего таким образом они незаконно завладели средствами 17 предприятий на общую сумму более 15,5 млн рублей. На похищенные деньги члены ОПГ приобрели векселя Сбербанка России номиналом свыше четырех млн рублей, а также 88% доли в уставном капитале ООО "Березовский песчаный карьер" и контрольного пакета акций ООО "Холдинговая группа "УралСибНефтепродукт", общая рыночная стоимость которых - более 21,3 млн рублей. Кроме того, один из членов группы - Андрей Емец - изобличен в незаконном хранении по месту жительства наркотического средства гашиша в крупном размере массой 2,4 грамма. Все участники группировки, кроме ее руководителя Попова, расстрелянного в начале января прошлого года из автомата в центре Челябинска, задержаны. По требованию прокуратуры им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На принадлежащие мошенникам доли в уставном капитале предприятий наложен арест. Каждому из них предъявлено обвинение по статьям: "мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах", "легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере". Кроме того, Емецу предъявлено обвинение по статье "незаконное приобретение и хранение наркотических средств". Материалы дела направлены в суд Ленинского района Екатеринбурга.