Челябинске риэлтеры нарушали закон о легализации доходов, полученных преступным путем
В Челябинске риэлтеры нарушали закон о легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки исполнения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в деятельности ООО "Защита Плюс" выявлены грубейшие нарушения. "В частности, было установлено, что указанная организация оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. Согласно требованиям закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона ООО не исполнялись", - отметили в прокуратуре. Кроме того, вопреки требованиям законодательства организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Прокуратурой района в отношении директора ООО возбуждено дело по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тыс. рублей. Внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к ответственности.