Продолжается расследование дела о финансовой пирамиде, в которую попали более 10 тысяч человек
Продолжается расследование дела о финансовой пирамиде, в которую попали более 10 тысяч человек, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Дело, напомним, было возбуждено 8 октября 2009 года по многочисленным фактам мошенничества со стороны руководителей финансовой пирамиды "Потребительское общество "Гарант Кредит". "Руководство структуры обещало выгодно вложить личные сбережения граждан, переданные "Гарант Кредиту", в строительный бизнес, торговлю, финансовые рынки и гарантировало клиентам баснословные проценты - от 15 до 90% годовых", - рассказал Горелых.
По его информации, только на Среднем Урале жертвами мошенников стали более 10 тысяч человек, в основном, пожилые люди, жители Екатеринбурга, Полевского, Новоуральска, Первоуральска, Североуральска, Серова, Качканара, Артемовского, Верхней Пышмы и других городов. По самым скромным предварительным подсчетам, ущерб, причиненный гражданам, составил сотни миллионов рублей.
Головной офис компании располагался в Москве. Руководили пирамидой Андрей Федан, его супруга Наталья и дочь Екатерина Никонова, а также Сергей Косицын, Мунира Джасыбаева, Владимир Соколов и Екатерина Тихонова. В Набережных Челнах по аналогичному уголовному делу уже арестованы Джасыбаева, Соколов и Тихонова. Им предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, а вскоре предстанут перед судом. Предварительное следствие по делу уже окончено.
Кроме того, по фактам мошенничества аналогичные уголовные дела возбуждены одновременно в 70 регионах России. Всего потерпевшими по ним проходят более 350 тысяч человек, а ущерб исчисляется в пределах 18 млрд. рублей, сообщил пресс-секретарь ГУВД области.
Только в Свердловской области работало 10 региональных представителей пирамиды. Фактически, они тоже стали потерпевшими - активно занимаясь агитацией среди своих родных, друзей и знакомых, а также через СМИ, они вкладывали в компанию и свои личные средства. Хотя оказались все же в более выгодном положении, чем остальные обманутые вкладчики, поскольку все это время получали зарплату через банк. Впрочем, одна из представительниц "Гарант Кредита" сумела обогатиться за чужой счет - приобрела комнату в Москве и сразу две квартиры в Екатеринбурге, трехкомнатную площадью 100 кв. метров и двухкомнатную.
Горелых отметил, что одна из руководительниц пирамиды, Джасыбаева, получила орден "Меценат РФ" за активную благотворительную деятельность.
В настоящий момент четверо руководителей "Гарант Кредита" находятся в федеральном розыске. Однако же в Москве в начале января, по оперативным данным, инициативная группа граждан через арбитражный суд восстановила эту компанию, ликвидированную в 2008 году вследствие слияния с другой фирмой. Имеются также оперативные данные о том, что в Екатеринбурге на проспекте Ленина начала действовать аналогичная структура. Поэтому гражданам следует быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников. Тех, кто пострадал от действий мошенников, но еще не подал соответствующего заявления, просят обратиться в ГСУ ГУВД области по телефону 358-74-05.