Два банка в Москве подозреваются в незаконном выводе за рубеж 55 млрд рублей
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭБ, руководители банков подозреваются в выводе 55 млрд рублей за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).
В ходе проведения следственных действий 3 подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах, обыски проведены в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал".