Печати 520 фирм-однодневок были обнаружены при обысках по делу о обналичивании 55 миллиардов рублей
Печати 520 фирм-однодневок были обнаружены оперативниками ДЭБ при обысках по делу о выводе из легального оборота 55 миллиардов рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭБ МВД России, кроме того, были найдены электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, сегодня стало известно об обысках в двух банках. Неофициально называются Кодекс-банк и банк "Мастер-капитал". Руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму 55 млрд рублей.
Обыски прошли также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.