В Москве задержаны участники банды, подозреваемые в выводе 18 млрд рублей за рубеж
В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей. В отношении организатора и 6 активных участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), сообщили Накануне.RU в ДЭБ МВД.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тысяч евро, и 140 тысяч долларов США.