Подробности прикрытия "прачечной" по отмыванию денег: 22 обыска в банках, изъято 240 печатей фирм-"однодневок"
Департаментом экономической безопасности МВД России и Следственным комитетом при МВД России пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн. ЕВРО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭБ МВД РФ.
В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем".
Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-"однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории г. Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-"однодневок", в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн рублей.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-"однодневок", на которых находится свыше 72 млн рублей.
Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Оперативно-следственные действия продолжаются.