В Краснотурьинске оштрафована сеть ломбардов, где клиентов не проверяли на причастность к терроризму
Прокуратура Краснотурьинска в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлено коммерческое предприятие, которое не проверяло своих клиентов на возможную причастность к экстремистской деятельности.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, установлено, что в ООО "Ломбарды 585-СП" в Краснотурьинске специально обученные для этого сотрудники не осуществляли деятельность по идентификации своих клиентов в части установления организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности согласно перечня, опубликованного на закрытой странице Росфинмониторинга в интернете.
Руководитель ООО "Ломбарды 585-СП" при проверке пояснил, что он вообще не осведомлен о существовании упомянутого перечня и порядке его применения.
По результатам проверки прокуратурой Краснотурьинска в отношении краснотурьинского обособленного подразделения ООО "Ломбарды 585-СП" возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По итогам рассмотрения административного дела на юридическое лицо наложен штраф в размере 60 тыс. руб.