В Москве пресечена деятельность ОГП, занимающейся драгметаллами. В месяц "зарабатывали" около 20 млн рублей
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с Управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов с использованием схем по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭП МВД РФ.
В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также лица, регистрировавшие и использовавшие организации - "однодневки".
Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм - однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах "помоек", а затем присваивались.
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога (18% от стоимости приобретенного драгметалла) впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно. Таким образом, заказчик получал неучтенные денежные средства и драгоценные металлы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы незаконной схемы получали незаконный доход.
По оперативным данным, доходы, полученные от совершения вышеуказанных незаконных операций, легализовались путём приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за её пределами.
Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также в местах проживания фигурантов, в ходе которых изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати "фирм-однодневок", цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему "Банк - Клиент" и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности членов указанной группы. Так, в офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота общим весом 14,9 кг, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности. Драгоценные металлы описаны и переданы на ответственное хранение руководству банка.Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней) и ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).