Сотрудники тюменского "Мега Банка" подозреваются в крупных финансовых махинациях
В ходе спецмероприятий, проведённых сотрудниками окружного Главка МВД России под контролем управления Генпрокуратуры в УрФО, вскрыты факты крупных финансовых махинаций, совершённых сотрудниками "Мега Банка" в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО.
"Установлено, что в конце минувшего года банковские работники, зная о предстоящем отзыве у данного кредитного учреждения государственной лицензии и его последующем банкротстве, решили организовать незаконное получение страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов. С этой целью ими на подставных лиц были составлены подложные договоры срочных банковских вкладов и приходные ордера о якобы внесённых в кассу банка многотысячных денежных суммах. Для маскировки фактического непоступления этих средств были специально составлены подложные кредитные соглашения с фиктивными фирмами, зарегистрированными по утерянным документам", - рассказали в пресс-службе.
В частности, только за третью декаду ноября были оформлены фальшивые договоры и ордера на имя физических лиц-вкладчиков о внесении ими в банк вкладов на общую сумму свыше 1 млн 354 тыс. руб., которые в последующем предполагалось "возместить" за счёт страховки.
"После состоявшегося в декабре 2009 г. отзыва лицензии на осуществление банковских операций, эти фальшивые документы в числе других были представлены в Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" для получения страхового возмещения, однако завершить комбинацию аферистам не удалось, их преступные действия были выявлены и пресечены", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В этой связи следственной частью окружного милицейского Главка возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. За ходом расследования данного уголовного дела управлением Генпрокуратуры в УрФО установлен особый контроль.