МВД считает, что за незаконные услуги по "обналичке" группа банкиров брала приличные "комиссионные"
МВД считает, что за незаконные услуги по "обналичке", группа банкиров брала приличные "комиссионные". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭБ МВД, откаты составляли 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17%- с государственных учреждений.
Напомним, ДЭБ сегодня распространил информацию об изобличении группы финансистов, которые ежемесячно незаконно обналичивали более 2 млрд рублей. "В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Прикрыть канал вывод денег удалось после внедрения в группу сотрудника департамента экономической безопасности МВД России. Это, по информации пресс-службы, позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанк" Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей. В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения - домашний арест. Оперативно-следственные действия продолжаются.