ФСБ перекрыла масштабный канал вывода денежных средств за рубеж
Сотрудниками Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресечена противоправная деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, сообщили в центре общественных связей ФСБ России. В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД России перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж.
Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
24 ноября по результатам проведенных следственно – оперативных мероприятий Роман Недялков задержан.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Роману Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей.