В Москве специалист "Мастер-Банка" подозревается в организации ОПГ и в отмывании крупных сумм денег
В Москве задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Теванян, которая входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ДЭБ МВД России.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО "Мастер-Банк".