В Москве задержаны мошенники, которые "отмывали" деньги с помощью поддельных банковских карт
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт. Ущерб государству составил более 2 млрд рублей.
Сотрудники милиции установили, что противоправной деятельностью занимаются двое жителей Москвы. Организатор группировки - 41-летний мужчина, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству. Для того чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "банк-клиент" на свои расчетные счета в банке.
Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые "мертвые души" - граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты". Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм-"однодневок". В организации они возвращались за вычетом 3,5-4,5% за оказанные преступниками услуги.
За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн руб. Установлено, что часть денежных средств выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы РФ, а некоторые из них имели финансирование из федерального бюджета.
Возбуждено уголовное дело по ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в преступлении, сообщает РБК.