В Екатеринбурге прошла серия обысков в банках. Уральские сыщики разоблачили банду по отмыванию миллионов
Уникальное для Урала уголовное дело начали расследовать сотрудники Главного следственного управления при ГУ МВД России по Свердловской области – о незаконной банковской деятельности.
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых, дело возбуждено по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ. Накануне в нескольких банках в Екатеринбурге прошли обыски.
Сыщики УБЭП областного милицейского главка выявили и ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся легализацией денежных средств в особо крупном размере. Входившие в ОПГ участники проживали на территории Свердловской области, официально не работали. Свою незаконную деятельность они, как предполагается, осуществляли с 2007 года, оказывая услуги по отмыванию денежных средств коммерческим организациям Среднего Урала. С целью получения выгоды было создано и зарегистрировано по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в различных коммерческих банках Свердловской области. Эти юридические лица фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а служили инструментом для осуществления незаконных операций и придания осуществляемым платежам законного вида. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам", - рассказал Валерий Горелых.
По его данным, участники преступной группы занимались инкассированием денежных средств по поручениям обслуживаемых клиентов, проводили операции по расчетным счетам подконтрольных организаций, не имея при этом соответствующей лицензии на осуществление банковской деятельности, предусмотренной федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Предварительно, ежедневно в среднем через ОПГ незаконно обналичивалось от 20 до 70 млн рублей. Часть этих средств участники ОПГ получали через собственные платежные терминалы — на территории всего УрФО их было 600, часть - через банкоматы, отметил Валерий Горелых.
"В период с 2007 по 2010 годы участники ОПГ через подконтрольные им юридические лица незаконно перевели деньги в размере полтора миллиарда рублей. А их извлеченный доход составил около 34,5 млн рублей", - уточнил пресс-секретарь областного МВД.
Накануне в Екатеринбурге сотрудники свердловского ГУ МВД из подразделений УБЭП и следствия при силовой поддержке ОМОН провели одновременно 15 обысков в банках, офисах, где работали подозреваемые, и по местам их жительства. При проведении следственных мероприятий изъято более 12 млн рублей, печати различных организаций и документация, которая может представлять интерес для расследования этого уголовного дела. Пятерым подозреваемым предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на личном контроле у начальника ГУ МВД Свердловской области Михаила Бородина.