На Южном Урале возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Неизвестные "заработали" более 1,7 млрд рублей
В Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в ходе которой извлечен доход в размере более 1,7 млрд руб.
Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона "О банках и банковской деятельности", осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денег был получен доход в сумме более 1,7 млрд руб.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Расследование находится на контроле в прокуратуре области.