Подпольные "банкиры" незаконно обналичили более 3,5 миллиарда рублей
Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны трое участников организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 3,5 млрд руб.
"Установлено, что злоумышленники осуществляли трансферт денежных средств через фирмы-однодневки для последующего обналичивания. За оказанные услуги участники группы назначали комиссию в размере от 3 до 8%", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконность финансовых операций, электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более 10 компьютеров, флэш-карты и компакт-диски.
В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).