В Курганской области задержан предприниматель, обвиняемый в отмывании 12 миллионов рублей
Прокуратурой Курганской области взято на контроль уголовное дело по факту отмывания денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в начале апреля 2010 года генеральный директор ООО "КРиМ", путем предоставления подложных документов, незаконно получил в Курганском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк" кредит в сумме 12 миллионов рублей, сроком на 1 год, который до настоящего времени не вернул, чем причинил ОАО "Россельхозбанк" ущерб в крупном размере, по данному факту в мае возбуждено уголовное.
После чего директор, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, легализовал полученные в результате незаконного получения кредита денежные средства в крупном размере на сумму 12 миллионов рублей, перечислив их с расчетного счета ООО "КРиМ" по платежному поручению на расчетный счет подставной фирмы ООО "Кродан" (г. Екатеринбург) якобы в качестве уплаты за удобрения по договору поставки, которая через два дня перевела данную сумму на расчетный счет ООО "КРиМ" якобы в счет оплаты за предоставленные услуги и зерно.
По данному факту возбуждено уголовное, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств, изобличающих виновного, а также осуществляются оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств.
Прокуратурой области осуществляется непосредственный надзор за ходом расследования данного уголовного дела, а также за его результатами.