Фигурантам дела Банка Москвы предъявлены обвинения
Фигуранты дела о Банке Москвы, экс-президент ЗАО "Кузнецкий мост" Борис Шемякин и его заместитель Светлана Тимонина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает следственный департамент МВД России.
Обвинение Шемякину и Тимониной предъявлено по статье о мошенничестве, сказала официальный представитель департамента Анжела Кастуева.
Помимо этого, по ее словам, по другому уголовному делу предъявлено обвинение по статье о причинении ущерба путем обмана бывшему гендиректору ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу.
По данным следствия, Шемякин совместно с Тимониной создали компанию "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена Тимонина.
По версии следствия, Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств.
Следствие подозревает, что Банк Москвы выдал необеспеченный кредит почти на 13 млрд руб., которые в итоге - в результате сделки по продаже 58 га земли на западе Москвы - стали прибылью компании "Интеко", которая возглавляла супруга бывшего московского мэра Елена Батурина, передает BBC Russian.