"Мастер-банку" грозит лишение лицензии
"Мастер-Банк" в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России, "в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий".
"Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и КБ "Мастер-банк", создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали деньги на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. Всего было обналичено более 2 млрд рублей.
Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов бывшего вице-президента "Мастер-банка" Евгения Рогачева в апреле задержали в Сочи и этапировали в Москву, сообщает РБК. В отношении него Таганским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.