Топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" подозревают в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ "Банк расчетов и сбережений", которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре МВД РФ, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
"Установлено, что денежные средства переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей", – сообщили в МВД.
По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.