Оборот преступной группы, которую накрыли в Москве, составил более 12 млрд рублей
Сотрудники полиции в Москве расследуют уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-сулжбе ГУВД Москвы.
В УЭБиПК ГУ МВД России по Москве поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. Как установили оперативники, в преступную группу входили 8 человек, которые используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.
Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных членов преступной группы.