В Подмосковье мошенники сбыли поддельных банковских гарантий на общую сумму более 1,5 млрд рублей
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Булат" провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по ряду уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в отношении участников государственного и муниципального заказа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД РФ.
Установлено, что руководители и сотрудники ООО "Бизнес-страхование", расположенного в городе Королеве Московской области, а также ООО "Центр финансовых услуг" в Москве, в сговоре с неустановленными лицами неоднократно реализовывали компаниям-победителям государственных и муниципальных закупок поддельные банковские гарантии и договоры поручительства от имени компаний, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность.
В результате преступных действий указанных лиц более 100 крупнейшим государственным и муниципальным организациям, предприятиям-поставщикам различной продукции причинен серьезный ущерб. Всего мошенники сбыли поддельных банковских гарантий на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Мошенники подделывали и реализовывали банковские гарантии крупнейших банков России: ОАО "Сбербанк", ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Глобэкс", ООО "РегионИнвестБанк", ООО "Трансинвестбанк" и др.
В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов и в офисах компании была изъята компьютерная техника, цифровые и иные носители с заготовками поддельных банковских гарантий, а также более 50 готовых к реализации поддельных банковских гарантий, иные предметы и документы по данному уголовному делу.
В настоящее время несколько активных участников организованной преступной группы задержаны, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.