МВД проверяет столичный банк в рамках дела о незаконном обналичивании крупной суммы
Полиция проводит проверку в одном из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 млн доларов и 49,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского главка МВД.
"Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 млн долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае - обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн", - сообщили в МВД.
За период с 2011 по 2012 гг. общий доход, извлеченный от незаконной деятельности, составил свыше 9,5 млн рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.