Пойманы мошенники, обналичившие 15 миллиардов через "Почту России"
В Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре МВД, задержаны шестеро подозреваемых. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.
"Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%", - сообщили в МВД.
Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.