В РФ пресечена деятельность преступников, которые незаконно вывели за рубеж 100 млрд рублей
В России пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей.
"Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - сообщили Накануне.RU в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.
По данным МВД, ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Подозреваемому в организации схемы Недялкову Р. предъявлено обвинение по ч.3 ст.174-1, ч.2 ст. 172 УК РФ и избрана мера пресечения – домашний арест. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд рублей.