Уголовное дело в отношении зампреда ВЭБа признано законным
Тверской суд Москвы признал законным уголовное преследование в отношении зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло.
Напомним, в отношении банкира возбуждено уголовное дело поч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Балло инкриминируют хищение 14 млн долларов.
Сегодня суд отклонил жалобу защиты банкира, которая просила признать возбуждение уголовное дело незаконным, сообщили РБК в суде. Адвокаты Балло ссылались на процессуальные нарушения. Ранее юристы заявляли, что в действиях и клиента нет ни состава, ни события преступления, да и сама фирма, якобы обманутая банкиром, не считает себя потерпевшей.
Между тем, по данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло вместе с сообщниками похитил сумму, эквивалентную 349 млн 809 тыс. 600 руб., которая являлась составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.
В МВД заявляют, что похищенные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Помимо банкира, по делу проходят бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий и член правления ОАО "Евразийский" Александр Лагутин.