Новости
Завершено расследование дела создателя "финансовой пирамиды", обманувшего сотни южноуральцев
Общество | Челябинская область | В России

ГУ МВД России по УрФО завершило расследование уголовного дела, в отношении мошенника, обманувшего сотни пайщиков из Челябинской области по принципу "финансовой пирамиды".

По версии следствия, 63-летний Юрий, ранее судимый за кражу, спекуляцию и недонесение о совершении убийства, под видом осуществления коммерческой деятельности "Потребительский кооператив "Общество автовладельцев "РеалАвтоГрупп" и ООО Финансово-промышленный холдинг "РеалАвтоГрупп" в период с 2006 по 2008 год открыл несколько офисов указанных организаций в Челябинске, посредством которых совершил хищение у более 250 граждан свыше 42,8 млн. рублей.

"Большинство потерпевших в результате его преступной деятельности – пожилые люди, в надежде на получение солидной прибавки к пенсии они вкладывали в "пирамиду", аналогичную "МММ", свои сбережения под обещанные им 53% годовых. Получив от вкладчиков денежные средства, меньшую часть из них обвиняемый направлял на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, остальные присваивал. Около 7,3 млн рублей из полученных преступным путём денежных средств легализованы Юрием путём приобретения морского прогулочного судна "Субмарина", которое неоднократно переоформлялось на номинальных владельцев", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), а также ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Согласно Уголовному кодексу РФ, по совокупности инкриминируемых обвиняемому статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Накануне.RU, накануне, логотип(2021)|Фото: Фото: Накануне.RU В ходе расследования мошенник был объявлен в международный розыск. В мае 2010 года полицейские задержали его в городе Краснодаре с поддельным паспортом на фамилию умершего лица. Выяснилось, что во время проживания в Краснодарском крае Юрий мошенническим путем завладел земельным участком в станице Тхамаха стоимостью 1,5 млн рублей, а также денежными средствами местного жителя в сумме 300 тыс. руб. Обвиняемый был арестован и этапирован в Челябинск для проведения следственных действий. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Челябинска.

"Для своей защиты Юрием применен один из способов, ставший для фигурантов уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид уже обычным. Он создал так называемую "инициативную группу", активисты которой обзванивают потерпевших по его уголовному делу, требуя направить следователю заявление об отсутствии претензий к обвиняемому, сообщая при этом ложные сведения об исполнении ПК "ОА "РеалАвтоГрупп" и ООО ФПХ "РеалАвтоГрупп" своих обязательств перед ними. Напротив, расследованием установлено, что эти организации никакую хозяйственную деятельность не осуществляли, они были созданы обвиняемым для обмана вкладчиков. Проведенными органами предварительного следствия тщательными мерами по поиску имущества и денежных средств ПК "ОА "РеалАвтоГрупп", ООО ФПХ "РеалАвтоГрупп" и самого Юрия обнаружено, что созданные им организации никаких доходов от их использования не имели, полученные от потерпевших деньги обвиняемый никуда не инвестировал. Все финансовые вложения пайщиков израсходованы им в личных целях на ведение роскошного образа жизни, в том числе на содержание многочисленных сожительниц в разных регионах России", - рассказывают в полиции.

Сегодня материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Стоит отметить, данное уголовное дело по обвинению Юрия не единственное. В настоящее время близится к завершению расследование еще ряда аналогичных уголовных дел, связанных с хищением им сбережений по принципу "финансовой пирамиды" у более полутора тысяч граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Ростовской, Свердловской и Новосибирской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в ряде других регионов России, где были открыты филиалы ПК "РеалАвтоГрупп" и ООО Финансово-промышленный холдинг "РеалАвтоГрупп".