В Москве в "Эльдорадо" идут обыски
В Москве в ООО "Эльдорадо" проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью "Телебалт" от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации на сумму более 537 миллионов рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, компания "Телебалт", являющаяся производителем, поставляла товар в торговую сеть "Эльдорадо". С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-однодневки - ООО ДИТЭК, ООО Альфа-Стиль, ООО ЭкспоРесурс, ООО ВнешТоргТехника, ООО Ника, ООО ТопСкит, ООО Коминторг, ООО ИнТрейд, ООО Корал Плюс, ООО Элипс Групп, на которые легла по документам основная налоговая нагрузка.
В целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Телебалт" и ООО "Эльдорадо" через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводится обыск в офисе ООО "Эльдорадо", расположенном в городе Москве.