В Челябинске судят членов ОПГ, незаконно обналичивших около 15 млн рублей
В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении троих членов организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью в целях извлечения дохода в особо крупном размере (пункты "а,б" части 2 статьи 172 УК РФ).
Следствием установлено, что с января по август 2010 года члены группы осуществляли в Челябинске банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц путем так называемого "обналичивания" денег, перечисляемых "клиентами" на расчетные счета пяти фиктивных организаций.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сумма извлеченного организованной преступной группой дохода от незаконной банковской деятельности составила около 15 млн руб. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до семи лет. Работа по выявлению и пресечению деятельности аналогичных групп, занимающихся "обналичиванием" денежных средств, продолжается.