Начался судебный процесс над уральским создателем финансовой пирамиды, обманувшем более четырех тысяч жителей разных стран
Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение первого уголовного дела в отношении создателя Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Предприимчивый уралец обманул по принципу финансовой пирамиды около четырех тысяч вкладчиков не только из России, но и Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму более одного млрд руб.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение многотомного уголовного дела в суде, следствием принято решение о разделении дела на два. Первое из них - с меньшим объемом обвинения завершено производством и сегодня направлено в суд.
Алексей Калиниченко приобрел известность в 2003 году, когда создал компании "Ливингстон Инвестмент", "Глобал Гейминг Экспо", "Ю-Ти-Джи", через которые получал у доверчивых граждан деньги, якобы для участия в торгах на валютном рынке, обещая приличные еженедельные проценты. В погоне за легкой прибылью люди отдавали свои сбережения "гениальному трейдеру", за которого выдавал себя обвиняемый. Он же при помощи программы Meta Traider систематически публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие придуманные сведения о положительных результатах финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. Таким образом потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму, эквивалентную более чем млрд руб.
В начале 2007 года Калиниченко скрылся за границей, и был объявлен в международный розыск. В период розыска количество потерпевших в результате его преступной деятельности выросло со 104 до 3 тыс. 310.
В ходе предварительного следствия допрошены в качестве свидетелей и потерпевших 4 тыс. 90 граждан, проживающих в разных странах. За границей и в России произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности "гениального трейдера".
Как полагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных средств скрыл за рубежом. Вместе с тем, следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на сумму более 26 млн руб. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Италии, установлено имущество Калиниченко, приобретенное на похищенные у вкладчиков деньга. Это жилая недвижимость в Итальянской провинции и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo. С просьбой о наложении их ареста следователем направлен международный запрос в компетентные органы власти Италии.
Алексею Калиниченко за мошенничество в особо крупном размере грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до млн руб.