В суд направлено дело бизнесмена Урина, подозреваемого в хищении 16 миллиардов рублей
На рассмотрение в суде направлено уголовное дело бизнесмена Матвея Урина. Его подозревают в хищении почти 16 млрд руб. у пяти крупных банков Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Ростова.
"В феврале 2011 г. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении Урина и неустановленных лиц по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия было установлено, что в период с марта по ноябрь 2010 г. бизнесмен создал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков. На самом деле никаких ценных бумаг у него не было и все сделки, связанные с их куплей-продажей, были фиктивными. Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Следователи считают, что все четыре компании были зарегистрированы на подставные лица и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) нулевые отчеты. Крупные суммы денег от сделок поступали в фирмы через банки, подконтрольные обвиняемые, а затем обналичивались. Часть суммы позже оказалась на счетах крупной нефтяной компании.
"Ущерб составил почти 16 млрд руб. Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов. Впрочем, еще в ходе следствия ущерб был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена", - отметили в ведомстве.
В ходе следствия Урин свою вину не признал. В настоящее время он ждет суда в одном из столичных СИЗО. В ноябре прошлого года Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к 4,5 г. лишения свободы по другому уголовному делу, возбужденному по ст. ст. 213 (хулиганство), 116 (побои) и 167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК РФ.