Задержаны еще два бывших сотрудника "Мастер-банка"
Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали бывших сотрудников управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк".
"Установлено, что данные лица по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.
По версии следствия, указанные лица создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и регистрации. Используя "фирмы-однодневки", они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по фальшивым документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги мошенники назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
В местах жительства задержанных, а также других сотрудников и руководителей КБ "Мастер-Банк" проведены обыски. Изъяты черновые записи, электронные носители информации и другие следственные улики.
В настоящее время бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Рогачев Евгений Викторович арестован. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".