В Москве закрыли два подпольных банка
В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, которая ежемесячно приносила доход в 20 млн рублей.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-группе УВД по Южному административному округу Москвы, дополнительный офис одного из столичных банков, расположенные на территории плодоовощной базы в 1-ом Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников полгода назад. В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений.
В целях сокрытия преступления сотрудники вели финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.
В ходе оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвуют еще один банк. Накануне были проведены одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений.
Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэш-карт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений. Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата. Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документы в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. Чтобы не допустить уничтожения информации, сотрудникам полиции пришлось вскрывать двери кабинетов с помощью строительного инструмента.