"Росавтобанк" обыскивают по делу о незаконном обналичивании через подставные фирмы
В офисах КБ "Росавтобанк" в данный момент проходят обыски. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Вечером в среду, 5 сентября, обыски начали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве совместено с УЭБиПК московской полиции, а также с участием ФСБ.
Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июле 2012 г. по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следователей, некие граждане в период с 2011 по 2012 гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил около 9 млн руб.
В настоящее время проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.