Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МВД РФ.
Установлено, что в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. В МВД пояснили: "обнальная" площадка включала более 50 "фирм-однодневок", на счета которых переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов.
"Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России", - подчеркнул представитель ведомства.
По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. "Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов", - уточнили в МВД.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 млн рублей.
В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о не выезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.