Росфинмониторинг предложил создать в регионах комиссии по борьбе с экономическими преступлениями
Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила создать во всех округах России рабочие группы по противодействию незаконным финансовым операциям, аналогичные существующей федеральной комиссии. В поддержку этой меры сегодня в высказался замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, который провел выездное совещание по борьбе с экономической преступностью в уральском полпредстве. Главной его темой стала реализация на территории УрФО положений федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям", передает корреспондент Накануне.RU.
В совещании приняли участие руководители госструктур, надзорных и правовых ведомств Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО.
"Тематика противодействия легализации преступных доходов является одной из основных тем борьбы с экономической преступностью и коррупцией в целом. Сейчас исключительно благоприятный международный климат для нанесения ощутимого удара по экономической преступности и коррупции", - сказал Павел Ливадный, отметив, что экономические преступления стали одной из основных тем саммита "Большой восьмерки".
Ливаднов сообщил, что российская "антиотмывочная" система противодействия отмыванию денег была признана международными экспертами ФАТФ одной самых эффективных в мире и для нашей страны впервые введен максимально облегченный уровень мониторинга. Этого не смогли добиться такие страны, как США и Япония. По словам статс-секретаря, во многом этот результат стал итогом исполнения положений закона, принятого в июне текущего года.
"У нас появился государственный инструмент, который наделил практически все федеральные органы, а также частный сектор, являющийся неотъемлемым элементом системообеспечения экономической безопасности, уникальными полномочиями по борьбе с экономическими преступлениями", - сказал Ливадный.
Так, правоохранительные органы теперь могут по решению суда получать информацию о счетах и вкладах всех юридических и физических лиц. Поправки в Уголовный кодекс ужесточили санкции в отноешнии лиц, совершивших налоговые и экономические преступления: реальный срок можно получить за отмывку уже 1,5 млн руб. (ранее – 6 млн руб.), с этой же суммы начал исчисляться крупный ущерб по экономическим статьям. Среди новых полномочий банков – отслеживание подозрительных денежных переводов, которые могут быть направлены на финансирование терроризма и отказ держателям таких счетов в проведении операций. Подозрительные счета попадают в реестр, который отслеживается надзорными органами.
Одним из эффективных механизмов федерального уровня Павел Ливадный назвал, рабочую группу, возглавляемую помощником президента Евгением Школовым. Ее цель – противодействие незаконным финансовым операциям. "Учитывая положительный опыт и мы говорим об этом на каждом рабочем совещании, подобные рабочие группы в полпредствах было бы целесообразно создать в каждом федеральном округе", - отметил Павел Ливадный.