Схему хищения федеральных средств раскрыли в Хабаровске
В Хабаровске полицейскими раскрыта схема хищения федеральных средств, передает корреспондент Накануне.RU.
Установлено, что участники преступной группы, действуя от имени разных фирм, неоднократно обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость. При этом предоставляли поддельные сведения о финансово-хозяйственных операциях, которые на самом деле не осуществлялись. Так, в одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая занималась якобы оптовой торговлей автомобильными запчастями.
Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили поддельные документы. На основании данных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
По оперативным данным в реализации мошеннических схем, связанных с возвратом НДС, преступная группа использовала более сотни фирм, сообщили в ГУ МВД по ДФО.
В настоящее время заведены уголовные дела. Проведены обыски в офисах ряда коммерческих организаций, изъята финансово-хозяйственная документация. Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы.