Столичный суд арестовал подпольных банкиров из ТЦ "Москва"
Тверской районный суд Москвы арестовал подозреваемых в незаконных банковских операциях, задержанных ранее в ТЦ "Москва". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
"В отношении двух граждан КНР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а жителю Московской области - домашний арест", - уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, задержанные с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.
Напомним, мужчины были задержаны в ходе рейдов, которые прошли 9 и 20 ноября в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Тогда столичная полиция совместно с ФСБ России провела 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе и в ТЦ "Москва".