СМИ: "Мастер-Банк" лишился лицензии из-за сомнительных сделок с "Росно"
Одной из причин, по которой у "Мастер-Банка" отозвали лицензию, были сомнительные сделки с крупной страховой компанией "Росно".
Так, в 2007 году Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала у "Росно" заплатить 66 миллионов рублей налога и 13 миллионов рублей штрафа, однако компания отказалась зачесть в расходы 273 миллиона рублей, выплаченные 15 столичным компаниям.
Дальнейшая проверка показала, что все 15 фирм были зарегистрированы на владельцев "Мастер-Банка", а в каждом из ООО работали по два человека. Кроме того, по мнению экспертов, делом "Мастер-Банка" ФСБ занималась еще с 2007 года. Бывшие сотрудники ведомства отмечают, что они собирали информацию о ряде сомнительных операций банков, но в один момент руководство остановило расследование, объяснив это "сознательностью" банкиров, пишет "Ведомости".
Напомним, ЦРБ с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более двух миллиардов рублей.