На Камчатке поймали банду, обналичившую 6 миллионов рублей
На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств, передает корреспондент Накануне.RU.
Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное "трио", в составе которого "трудилась" одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники на себя и на подставных лиц регистрировали фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.
Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных предприятий, не имея лицензии на совершение банковских операций, члены банды осуществили инкассацию свыше 600 млн руб. и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн руб., что является особо крупным размером, сообщили в ГУ МВД по ДФО.
В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.