Китай усиливает мониторинг за финансовыми операциями
Государственное управление валютного контроля КНР сообщило, что будет усиливать наблюдение за финансовыми операциями коммерческих банков в целях борьбы с незаконной финансовой деятельностью и предотвращения нелегального трансграничного перемещения иностранной валюты, передает корреспондент Накануне.RU.
Как заявило Госуправление, местные отделения должны призвать банки поднять уровень подлинности и соблюдать законы при осуществлении финансовых операций. Они также должны повысить внутренний контроль и усилить управление, а также своевременно сообщать о подозрительных транзакциях, говорится в заявлении.
Госуправление будет усиливать мониторинг и инспектирование компаний с подозрительным торговым балансом, особенно тех фирм, у которых происходит подозрительное увеличение торгового баланса на протяжении длительного времени.
Власти также будут за нарушения ужесточать наказание коммерческих банков и компаний, сообщает "Синьхуа".