МВД: Выявлены новые факты мошенничества в деле с 544 обманутыми дольщиками
Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (КТ "СиК").
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ, выявлено одиннадцать новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей.
"Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в ведомстве.
Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. "Часть этой суммы была выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели", - сказали в МВД.
Кроме этого оперативным путем установлено, что руководителями КТ "СиК" создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.