МВД: Выявлена сеть "серых" платежных терминалов с месячным оборотом в 15 млрд рублей
Полиция пресекла деятельность преступной группы, организовавшей на территории Центрального федерального округа крупную сеть "серых" платежных терминалов. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ.
"Задержаны организатор и четверо лидеров организованного сообщества. Установлено, что злоумышленники в нарушение действующего финансового законодательства создали на территории ЦФО сеть "серых" платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки", - рассказал представитель ведомства.
Через терминалы они принимали наличные денежные средства в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. "В дальнейшем деньги использовались для обналичивания средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, за вычетом 2-3% комиссионных", - сообщили в МВД.
Организованная "серая" сеть насчитывала свыше 2500 терминалов, в Москве, населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек.
Первое звено преступной схемы представляло собой кассовый узел, который принимал и аккумулировал наличные деньги. Здесь же осуществлялся учет и разбивка наличности по суммам для выдачи клиентам, а также проводились операции с безналичными денежными средствами по счетам подконтрольных коммерческих организаций с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами "банк-клиент". Указанное направление противоправной деятельности возглавлял ранее судимый за подделку документов тридцатидевятилетний уроженец Выборга Ленинградской области.
Второе звено выполняло функции по поиску мест под новые терминалы. Участники группы контролировали деятельность терминалов, осуществляли материально-техническое обеспечение развития сети и ее эффективное функционирование. За это направление отвечали сорокадвухлетний уроженец Ульяновска и тридцатилетняя уроженка Московской области.
Участники третьего звена исполняли роль инкассаторов. Они забирали из терминалов оплаты наличности и доставляли ее в кассовый узел сообщества. Численность этого подразделения насчитывала более 80 человек. Их деятельность контролировал один из лидеров сообщества - тридцатичетырёхлетний уроженец Ростовской области.
Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Эта группа выводила безналичные деньги из "теневого" оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги: операторам сотовой связи, Интернет-провайдерам, коммунальным организациям. Данное направление деятельности курировал один из лидеров сообщества - тридцатилетний уроженец Москвы.
Первую незаконную прибыль злоумышленники извлекали с получения комиссии от оплаты услуг граждан через терминалы, не оплачивая налоги с прибыли. На втором - осуществляли незаконный оборот инкассированной наличной массы, передавая их своим клиентам за процент от перечисленных на расчетные счета фирм-однодневок. На третьем этапе, выводя из теневого оборота безналичные деньги и перечисляя их на счета фирм, оказывающих услуги, а также на счета организаций-поставщиков платежных систем, получали комиссию в виде процентов.
Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ.
Полиция предупреждает граждан в ближайшее время не использовать терминалы, расположенные в сомнительных общественных местах и на улицах городов.