Свердловские силовики расследуют банковскую аферу на сотни миллионов рублей с участием топ-менеджеров банков и организованной группировки
Сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области задержаны члены организованного преступного сообщества, совершившего хищение денежных средств на сумму более 300 млн рублей. В деле замешаны и топ-менеджеры крупных банков, рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
Сейчас расследуется уголовное дело, возбужденное по частям 1, 2 статьи 210 УК Российской Федерации (организация преступного сообщества).
Речь идет о преступном сообществе, осуществлявшем свою деятельность на территории Екатеринбурга с 2006 по 2009 год. Жертвой группировки становились финансово-кредитные учреждения, ведущие свой бизнес в столице Среднего Урала. От рук мошенников пострадало более десяти банков, причем часть из них были филиалами финансовых организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. "Сумма причиненного ущерба, по самым скромным подсчетам, исчисляется сотнями миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
Жительница Екатеринбурга подозревается в том, что именно она возглавляла банду аферистов. Как считают оперативники, очень быстро предприимчивая екатеринбурженка обросла единомышленниками, без особых затруднений был найден и работник банка, согласившийся за вознаграждение осуществить процедуру оформления кредитов с использованием фиктивных документов.
Механизм преступного деяния был отработан и со временем доведен до совершенства. В составе ОПГ появилась отдельная группа, специализирующаяся на создании поддельных бухгалтерских и финансовых документов, а также удостоверений личности граждан и регистрации фирм-однодневок, создающихся с одной-единственной целью – получение кредита в банке. За три года существования преступное сообщество сумело провернуть более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачи авто- и потребительских кредитов на самые разные суммы, от 200 тысяч до 3,5 миллионов рублей.
По версии следствия, в деле замешаны и сотрудники, топ-менеджеры банков, которые получали за это свои "откаты".
Сейчас в производстве следственного подразделения Управления МВД России по Екатеринбургу находится уголовное дело, объединяющее в себе 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз после выявления хищения денежных средств возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.
Любопытно, что в одной кредитной организации мошенники брали по семь-десять кредитов, "вытягивая" деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела.
На момент начала оперативно-розыскных мероприятий, первых обысков и получения признательных показаний, в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как Porshce Cayenne, Volkswagen Touareg, недвижимость на территории области и страны. Руководитель ОПГ являлась соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске. Участники группировки проживали в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.
В настоящее время оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержано 14 человек по подозрению в причастности к совершению финансовых махинаций в составе группировки. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций. Задержана и предполагаемая лидер ОПГ.