В "Кредитимпэкс Банке" прошли обыски по делу о миллиардных махинациях с НДС
Главное следственное управление СК совместно с Федеральной службой безопасности проводит обыск в "Кредитимпэкс Банке", сообщили Накануне.RU в СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере из бюджета РФ денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме более 8 млрд рублей установлена причастность работников "Кредитимпэкс Банка" к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что в период 2009-2010 годов в КБ "Кредитимпэкс Банк" (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства – более 600 млн рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Россиии направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд рублей.
В СКР напомнили, что в рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышения должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.