Полиция раскрыла группу банкиров, которые вывели "в тень" 1,5 млрд рублей
Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая подозревается в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, в "теневой" сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.
Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств.
"Четверо фигурантов задержано, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в полиции.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Сотрудниками полиции проведены 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.
В ООО КБ "ОПМ-Банк", в свою очередь, заявили, что "данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке".
"Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка. Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка", - сообщили в банке.