Развитие сюжета:
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, а также экс-глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов в одной из турфирм.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию пресс-центра МВД, эта версия отрабатывается сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее Билалов являлся членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве.
Между тем, в пресс-центре МВД Накануне.RU сообщили, что в отношении руководителя турфирмы – гражданина России и Иордании – возбуждено дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере".
Установлено, что с 2008 по 2010 годы одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла туристические услуги по организации паломнических туров на хадж в Саудовскую Аравию. При этом какого-либо бухгалтерского учёта или иной отчётной документации не велось.
"С целью сокрытия выручки использовалась следующая схема: часть полученных от паломников наличных денежных средств передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3-7 процентов комиссионных конвертировали их в доллары США и переводили по мнимым сделкам в оффшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов", - рассказали в МВД.
За границей денежные средства легализовывались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались генеральному директору турфирмы.
Другая часть вознаграждения оставалась в России и использовалась в схемах незаконного обналичивания "теневых" денежных средств заинтересованных предпринимателей.
По информации ФНС России, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней, превысил 56 млн рублей.
Кроме того, получена информация о причастности к противоправной схеме руководителей российского филиала одной из иностранных авиакомпании, осуществлявших продажу билетов на рейсы в Саудовскую Аравию клиентам турфирмы с нарушением российского налогового законодательства.